董事會及委員會

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行績效評估，評估之範圍，包括董事會、功能性委員會及個別董事成員，依評量指標量化評估結果送交最近一次董事會報告。

2024年評估結果提報至2025/02/21董事會報告。

 註:

1. 新任董事評估期間自就任起至年底.
2. 評分標準分為五級，自5至1, 分別為優、佳、良好、尚可、有待加強.

1. 依據「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」委託「中華公司治理協會」執行三年一次董事會外部績效評估，以問卷及實地訪查的方式進行。評鑑資料期間為2023/07/01~2024/06/30，實地訪評日期為2024/08/30，於2024/09/13完成評估報告，並將建議及改善呈報董事。
2. 中華公司治理協會為獨立專業的公司治理輔導與評量機構，提供公司治理制度評量及評鑑的服務已超過300家次。
3. 本次檢視範圍，包括八大構面：董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他如董事會會議及支援系統等。
4. 總評
   • 制訂經理人之薪酬制度，包括短期及長期發展目標，有效激勵團隊追求長期利益，奠定永續發展之基石。
   • 董事績效考核連結進修狀況及出席率，並鼓勵出席股東會給予出席費，以上明確傳達公司對董事會成員之責任、義務與積極參與之期待。
   • 安排由副總團隊向董事報告各產品線之業務目標及發展狀況…等，透過成員對策略及重大議題之積極互動溝通，有利於董事會成員控管公司整體風險與掌握策略方向。
   • 2020/11/06 董事會決議通過設置公司治理主管。亦設置永續發展小組，小組以兼職方式負責公司營運治理之相關事務，成員包含
     董事會執行秘書、財會暨股務單位、稽核室等與公司運營有關之部門單位，協助推動公司之治理、誠信經營及提升企業價值。
5. 建議及改善：
   • 內部稽核主管之績效係由董事長負責最終考核。建議內部稽核主管之績效考核，宜參酌審計委員會之意見，以強化審計委員會對內部稽核之督導職能。
     改善：稽核已定期報告審委會，接受審委會督導。後續將再研議具體方式呈報審委會確認。
   • 建議將董事會及功能性委員會之議案討論情形，以發言摘要形式留下書面紀錄，以彰顯與會成員互動狀況，並有助於決議事項之追蹤查考。
     改善：已將董事重要發言及建議以書面記錄，並追蹤執行。
   • 公司訂有「檢舉制度」，建置獨立檢舉信箱，指定稽核單位負責檢舉案件之受理及調查。建議可增設與董事會(獨立董事)直接連結之信箱，並公告週知，建立多元舉報管道，完備吹哨人舉報制度。
     改善：於2021年5月將檢舉信箱設定由審委會主席及稽核單位共同接收，完備吹哨人舉報制度。

為激勵高階經理人、傑出關鍵專業人才及全體員工重視長期綜合績效表現，達到永續經營，近幾年已將六大永續發展策略與目標與公司的總經理暨執行長及高階經理人等的短期和長期激勵薪酬掛鉤。 

總經理暨執行長及高階經理人之績效指標：

1.保持公司短期獲利能力-執行方式(權重)：財務績效及達成率共50%

2.建立公司長期發展能力-執行方式(權重)：綠色產品創新、低碳製造轉型、職業安全衛生共30%，員工培養及團隊暨高階主管、高階主管團隊的建立、員工離職率的控制及教育訓練成果共10%，公司策略及公司治理、ESG永續減碳目標及計畫執行情形共10%