董事會及委員會

本公司於2020/11/06董事會決議通過設置「公司治理主管」。亦設置永續發展小組，小組以兼職方式負責公司營運治理之相關事務，
成員包含董事會執行秘書、財會暨股務單位、稽核室等與公司運營有關之部門單位。

依法規範公司治理相關事務，至少包括下列內容：
 

• 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
• 製作董事會及股東會議事錄。
• 提供董事、獨立董事、功能性委員會執行業務所需之資料、與經營公司有關的最新法規發展及公司治理範疇修訂，
  以協助董事、獨立董事、功能性委員會遵循法令。
• 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
• 辦理董事異動相關事宜。
• 協助董事就任及持續進修。
• 誠信政策宣導、訓練之推動及協調規劃，確保執行之有效性。
• 協助董事會及管理階層查核及評估誠信經營所措施是否有效運作，並定期就相關業務流程評估遵循情形，每年報告至董事會。
• 依據公司治理實務守則及公司治理法規，完成董事會及股東會運作。
• 依法辦理董事改選之相關事務。
• 辦理公司登記及變更登記。
• 與投資人關係相關之事務。
• 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

2024年度公司治理主管進修情形