董事會及委員會

本公司於2020年11月6日董事會決議設立「公司治理主管」，於2025年5月9日通過任命由李佳縈小姐新任公司治理主管，符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」適資條件，並具相關工作三年以上經驗。公司亦設立永續發展小組，小組各單位以兼職方式負責公司營運治理之相關事務，成員包含公司治理主管、董事會執行秘書、人資行政單位、財會股務單位、稽核室等與公司運營相關之部門，共同協助董事及獨立董事遵循法令，並由公司治理主管暨董事會執行秘書負責相關統籌事宜。 

依法規範公司治理相關事務，至少包括下列內容： 

• 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
• 製作董事會及股東會議事錄。
• 提供董事、獨立董事、功能性委員會執行業務所需之資料、與經營公司有關的最新法規發展及公司治理範疇修訂，以協助董事、獨立董事、功能性委員會遵循法令。
• 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
• 辦理董事異動相關事宜。
• 協助董事就任及持續進修。
• 誠信政策宣導、訓練之推動及協調規劃，確保執行之有效性。
• 協助董事會及管理階層查核及評估誠信經營所措施是否有效運作，並定期就相關業務流程評估遵循情形，每年報告至董事會。
• 依據公司治理實務守則及公司治理法規，完成董事會及股東會運作。
• 依法辦理董事改選之相關事務。
• 辦理公司登記及變更登記。
• 投資人關係相關之事務。
• 其他 依公司章程或契約所訂定之事項。

2025年度公司治理主管李佳縈進修情形