董事會及委員會

維持健全的董事會治理制度是企業永續經營的關鍵因素,為此,敦泰電子持續致力於建構穩健、有效的公司治理架構,不斷提升公司治理品質,實踐公司治理之精神,確保管理階層及各單位同仁能依循法令法規並遵守道德規範,藉以強化公司整體營運,維護各利害關係人之權益,善盡企業社會責任。 本公司設置永續發展小組為負責公司治理之專職單位,公司治理職責包括為提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記等。.

在透明且健全的董事會架構運行下,對董事會成員的提名與遴選皆符合法令法規之要求,本公司於2023/5/30選任董事共8名(含獨立董事4名),獨立董事占比為50%,各成員具備實務界、財務或研發所須之管理專長,皆具國際市場觀及領導與決策能力,未來董事會之成員經歷背景將延續現況架構,本公司擁有充足之人脈,也能從外部找尋合適之人才適時接任。此外,獨立董事依法需具業務、研發、財會或公司業務所需之工作經驗,故未來接班將以各領域之專業人士為規劃方向,每位董事每年進修時數均至少6小時。

2023年度共召開7次董事會,出席率為94.6%。 

 

董事專業及簡歷

 

董事多元化

依據公司治理實務守則第20條(董事會整體應具備之能力)已訂定董事會成員組成應注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,未來目標為至少1席女性,及至少1席具有會計或法律專業背景。

 

董事會整體具備之能力如下:

 

職稱

董事姓名

經營管理

領導決策

產業知識

國際市場觀點

危機處理

風險管理

財務會計

董事

胡正大

V

V

V

V

V

V

 

董事

GWAA LLC指派代表人:

謝漢萍

V

V

V

V

V

V

 

董事

宏碁(股)公司指派代表人:

陳俊聖

V

V

V

V

V

V

董事

GWAA LLC指派代表人:

林捷昇

V

V

V

V

V

V

 

獨立董事

史欽泰

V

V

V

V

V

V

 

獨立董事

林嬋娟

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

段行建

V

V

V

V

V

V

 

獨立董事

賴俊豪

V

V

V

V

V

V

 

 

依性別、年齡及學歷

2021 年

2022 年

2023 年

人數

百分比

人數

百分比

人數

百分比

董事會成員

性別

 

6

85.7%

7

87.5%

7

87.5%

1

14.3%

1

12.5%

1

12.5%

年齡

 

未滿 50 歲

0

0%

0

0%

0

0%

50歲以上

7

100.0%

8

100.0%

8

100.0%

學歷

碩博士

7

100.0%

8

100.0%

8

100.0%

員工董事

員工

1

14.3%

2

25.0%

2

25.0%

非員工 6 85.7% 6 75.0% 6 75.0%

董事會總人數

7

100.0%

8

100.0%

8

100.0%

 

董事接班規劃及運作

 

 

 

 

 

  • 本公司董事採候選人提名制度,由股東及董事會提名,多方徵詢適當人選,股東於股東會中選出後,組成董事會。
  • 本公司擬定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」及「董事薪酬管理辦法」,藉由績效評估,確認董事積極參與及董事會有效運作,做為日後遴選董事之參考。
  • 2023年董事屆期改選,當選董事具備多元背景,包括不同產業、學術等專業背景,國藉包括本國及美國,擁有世界級公司的營運經驗,其中包含一名女性董事。
  • 為符合董事會多元化的目標,未來目標為至少有1位女性,或具有財會或法律等背景。
  • 本公司於2013年即自主成立審計委員會,以超然獨立的角度,執行審計委員會工作,協助公司治理良好運作,2023年董事改選,遴選獨立董事4位,組成審計委員會。
  • 2023年度每位董事均完成至少6小時的訓練;自2015年起每年/每位董事均如期達成。