董事會及委員會

在透明且健全的董事會架構運行下，對董事會成員的提名與遴選皆符合法令法規之要求，本公司於2026年5月26日選任董事共8名(含獨立董事4名)，獨立董事占比為50%，各成員具備實務界、財務或研發所須之管理專長，皆具國際市場觀及領導與決策能力，未來董事會之成員經歷背景將延續現況架構，本公司擁有充足之人脈，也能從外部找尋合適之人才適時接任。此外，獨立董事依法需具業務、研發、財會或公司業務所需之工作經驗，故未來接班將以各領域之專業人士為規劃方向。新任董事年度進修時數為12小時，續任董事每年進修時數至少6小時。

2025年度共召開5次董事會，出席率為100%。 

本公司為維護證券交易市場交易公平性已依主管機關相關規定訂定「內部重大資訊揭露處理暨防範內線交易管理作業程序」，並揭露內部人禁止內線交易之內部規範。包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。2022年11月11日亦經董事會通過增訂董事暨員工及內部人交易閉鎖期，並依辦法於2025年1月21日、4月21日、7月21日及10月20日等日期，於財務報告公告之30天或15天前通知董事交易封閉期及禁止內線交易。

董事專業及簡歷

依據公司治理實務守則第20條(董事會整體應具備之能力)已訂定董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，未來目標為至少1席女性，及至少1席具有會計或法律專業背景。

董事會整體具備之能力如下：

• 董事會多元化：本公司董事會成員專業多元政策，明載於「公司治理守則」中，遴選時由董事會徵詢各方優秀人才，評估包括基本組成、專業資格、產業經驗等多元化後，提名至股東會投票選出，強化董事會職能及達到公司治理目標。
  目前董事性別、年齡、國籍、學經歷等多元組成中有1位女性，1位美國籍，其餘為中華民國國籍，年齡平均在60歲至70歲之間，專業領域包括財會、電機、半導體、光電、資訊等，在能力方面，分別具有經營管理、產業知識、國際市場、營運判斷、財會分析等能力。多元目標為至少一位女性及一位會計專業背景董事，目前已達成。
• 董事成員性別多元化：因應國際性別平等發展之趨勢，以及提升董事會任一性別比例達三分之一之比率，未來將結合公司理念並採行相關措施，以達董事會成員性別多元化之目標。 
• 公司理念：本公司重視董事會成員之多元化，認為性別、專業及背景的多元組成有助於提升公司治理效能及推動永續經營。秉持「專業優先、適才適所」原則，依據候選人之產業經驗、專業能力及對公司長遠發展之貢獻作為考量基礎。
  本公司理解性別多元的重要性，並持續致力於提升女性董事比例，期望能以循序漸進的比方式來達成多元共融之董事會組成，以促進創新及永續價值。
• 未來採行措施：
  1.延攬女性專才：積極尋找具半導體、技術、財務、法遵或國際經營專長之女性專業人士作為董事候選人，擴大多元人才庫。
  2.資訊揭露及進度檢討：持續於年報及公司治理暨永續專區揭露女性董事推動進度與行動設定，並可每年進行檢視與策略目標之修訂。
  3.深化外部交流與形象提升：鼓勵公司相關人員參與推動性別平等和多元治理之外部活動，以及強化本公司對於多元共融之承諾與實踐。
  4.董事會獨立性：目前4位為一般董事，其中2位為經理人，4位獨立董事，獨立董事佔總席次8席之50%。
• 半數以上之獨立董事任期未超過三屆，董事之間均無證券交易法第26條之3規定第3、4項規定獨立性情事，獨立董事並符合公司法第27、30條及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之獨立性。

• 本公司董事採候選人提名制度，由股東及董事會提名，多方徵詢適當人選，股東於股東會中選出後，組成董事會。
• 本公司擬定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」及「董事薪酬管理辦法」，藉由績效評估，確認董事積極參與及董事會有效運作，做為日後遴選董事之參考。
• 董事屆期改選，當選董事具備多元背景，包括不同產業、學術等專業背景，國藉包括本國及美國，擁有世界級公司的營運經驗，其中包含1名女性董事。
• 為符合董事會多元化的目標，未來目標為至少有1位女性，或具有財會或法律等背景。
• 本公司於2013年即自主成立審計委員會，以超然獨立的角度，執行審計委員會工作，協助公司治理運作，亦自2023年5月30日的董事屆期改選，開始遴選獨立董事4位，組成審計委員會。
• 2025年度每位董事均完成至少6小時的訓練；本公司自2015年起每年/每位董事均如期達成進修目標。