Previous
利害關係人
|
董事會及委員會 |
維持健全的董事會治理制度是企業永續經營的關鍵因素，為此，敦泰電子持續致力於建構穩健、有效的公司治理架構，不斷提升公司治理品質，實踐公司治理之精神，確保管理階層及各單位同仁能依循法令法規並遵守道德規範，藉以強化公司整體營運，維護各利害關係人之權益，善盡企業社會責任。 本公司設置永續發展小組為負責公司治理之專職單位，公司治理職責包括為提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記等。.
在透明且健全的董事會架構運行下，對董事會成員的提名與遴選皆符合法令法規之要求，本公司於2023/5/30選任董事共8名(含獨立董事4名)，獨立董事占比為50%，各成員具備實務界、財務或研發所須之管理專長，皆具國際市場觀及領導與決策能力，未來董事會之成員經歷背景將延續現況架構，本公司擁有充足之人脈，也能從外部找尋合適之人才適時接任。此外，獨立董事依法需具業務、研發、財會或公司業務所需之工作經驗，故未來接班將以各領域之專業人士為規劃方向，每位董事每年進修時數均至少6小時。
2023年度共召開7次董事會，出席率為94.6%。
|
董事多元化 |
依據公司治理實務守則第20條(董事會整體應具備之能力)已訂定董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，未來目標為至少1席女性，及至少1席具有會計或法律專業背景。
董事會整體具備之能力如下：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
董事接班規劃及運作 |
- 本公司董事採候選人提名制度，由股東及董事會提名，多方徵詢適當人選，股東於股東會中選出後，組成董事會。
- 本公司擬定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」及「董事薪酬管理辦法」，藉由績效評估，確認董事積極參與及董事會有效運作，做為日後遴選董事之參考。
- 2023年董事屆期改選，當選董事具備多元背景，包括不同產業、學術等專業背景，國藉包括本國及美國，擁有世界級公司的營運經驗，其中包含一名女性董事。
- 為符合董事會多元化的目標，未來目標為至少有1位女性，或具有財會或法律等背景。
- 本公司於2013年即自主成立審計委員會，以超然獨立的角度，執行審計委員會工作，協助公司治理良好運作，2023年董事改選，遴選獨立董事4位，組成審計委員會。
- 2023年度每位董事均完成至少6小時的訓練；自2015年起每年/每位董事均如期達成。
