董事會及委員會

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行績效評估，評估之範圍，包括董事會、功能性委員會及個別董事成員，依評量指標量化評估結果送交最近一次董事會報告。

2022年評估結果提報至2023/02/23董事會報告，2023年評估結果提報至2024/2/23董事會報告。

註:

1. 新任董事評估期間自就任起至年底.
2. 評分標準分為五級，自5至1, 分別為優、佳、良好、尚可、有待加強.

1. 依據「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」委託「中華公司治理協會」執行董事會績效評估，以問卷及實地訪查的方式進行。評鑑資料期間為2020/04/01~2021/03/31，實地訪評日期為2021/4/28，於2021/5/7完成評估報告，並將建議及改善呈報董事。
2. 中華公司治理協會為獨立專業的公司治理輔導與評量機構，提供公司治理制度評量及評鑑的服務已超過300家次。
3. 本次檢視範圍，包括八大構面：董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他如董事會會議及支援系統等。
4. 總評
   • 制訂經理人之薪酬制度，包括短期及長期發展目標，有效激勵團隊追求長期利益，奠定永續發展之基石。
   • 董事績效考核連結進修狀況及出席率，並鼓勵出席股東會給予出席費，以上明確傳達公司對董事會成員之責任、義務與積極參與之期待。
   • 安排由副總團隊向董事報告各產品線之業務目標及發展狀況…等，透過成員對策略及重大議題之積極互動溝通，有利於董事會成員控管公司整體風險與掌握策略方向。
   • 2020年11月董事會通過設置公司治理主管，帶領董事會轄下之「公司治理小組」作為公司治理及誠信經營的專責單位，積極致力於提升整體公司治理制度及治理文化。
5. 建議及改善：
6. • 內部稽核主管之績效係由董事長負責最終考核。建議內部稽核主管之績效考核，宜參酌審計委員會之意見，以強化審計委員會對內部稽核之督導職能。
     改善：稽核已定期報告審委會，接受審委會督導。後續將再研議具體方式呈報審委會確認。
   • 建議將董事會及功能性委員會之議案討論情形，以發言摘要形式留下書面紀錄，以彰顯與會成員互動狀況，並有助於決議事項之追蹤查考。
     改善：已將董事重要發言及建議以書面記錄，並追蹤執行。
   • 公司訂有「檢舉制度」，建置獨立檢舉信箱，指定稽核單位負責檢舉案件之受理及調查。建議可增設與董事會(獨立董事)直接連結之信箱，並公告週知，建立多元舉報管道，完備吹哨人舉報制度。
     改善：於2021/5將檢舉信箱設定由審委會主席及稽核主管共同接收，完備吹哨人舉報制度。